Beslut på Årsstämma 2018
BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA 2018
31 maj, 2018
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 2018-05-31
Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2018-05-31 fattade beslut om:
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.
- Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 2,00 kronor per aktie. Den 4 juni beräknas vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 8 juni.
- Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.
- Att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
Anna Elam
Michaël Berglund
Anders Ehrling (ordförande)
Följande personer nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
Johan Almquist
Eivor Andersson
Richard Bergfors
Till revisorer nästföljande två år omvaldes Finnhammars revisionsbyrå.
Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 250 000 kr till ordförande och med två basbelopp, för närvarande 45 500 kr=91 000 kr till övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Anders Ehrling informerade om bakgrund till styrelsen förslag gällande nyemission. Förslaget godkändes av stämman.
Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2019 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, UTG Reseproduktion, Go Active Travel och Specialresor.
Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.
För ytterligare information:
Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm
Unlimited Travel Groups Certified Adviser är
Remium
Telefon: 08-454 32 00
Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 21:00 CET.