Beslut på Årsstämma 2016

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2016-04-22

 

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2016-04-22 fattade beslut om:

 

  • Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.
  • Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 3,00 kronor per aktie, varav 2,00 kr utgör ordinarie utdelning och 1,00 kr utgör extra utdelning. Den 26 april ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 29 april.
  • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
    2015-01-01 – 2015-12-31.
  • Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
    Anna Elam (ordförande)
    Michaël Berglund
    Staffan Lund
    Jakob Tolleryd
    Följande personer nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
    Andreas Daag
  • Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 50 000 kr till ordförande och med 50 000 kr till övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.
  • Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2016, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2017 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
  • Att Finnhammars Revisionsbyrå AB, med Hans Bredberg som huvudansvarig, väljs till ny revisor för en mandatperiod om två år.

 

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, UTG Reseproduktion, Go Active Travel och Specialresor.

 

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

 

För ytterligare information:

Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35

Anna Elam, Ordförande, telefon 0708-41 59 14

 

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

 

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium

Telefon: 08-454 32 00